证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2022-069
浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年7月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月21日以电话及书面方式发出
5.会议主持人：唐旭文先生
6. 会议列席人员：张文永、屠叶飞、沈会锋
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司《董事会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
为提高资金使用效率，根据募集资金净额和募集资金投资项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2022-062）本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》《证券法》及北交所相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-064）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》《证券法》及北交所相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-064）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>》议案
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-065）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东大会制度>》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-066）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-066）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
结合相关规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-067）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-068）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-068）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
公司拟于2022年8月15日下午14:00，在海盐县望海街道盐嘉公路新兴段336号公司会议室召开浙江荣亿精密机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2022年8月15日下午14:00，在海盐县望海街道盐嘉公路新兴段336号公司会议室召开浙江荣亿精密机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2022年7月29日