证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2022-068
浙江荣亿精密机械股份有限公司对外投资管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于2022年7月27日经浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票。尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度于2022年7月27日经浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票。尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
对外投资管理制度
第一章 总 则
第一条 为了加强浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称“公司”) 及全资、控股子公司(以下简称“子公司”)对外投资管理,保障公司及子公司对外投资的保值、增值,维护公司整体形象和包括中小投资者在内的所有股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,并结合公司的实际情况,制定本制度。
第二条 本办法所称的对外投资,是指公司以货币资金出资,或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照如下
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董事会2022年7月29日