证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2022-066
浙江荣亿精密机械股份有限公司股东大会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于2022年7月27日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度于2022年7月27日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
股东大会制度
第一章 总 则
第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的议事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规及规范性文件和《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本制度的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2022年7月29日