国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年7月28日以现场和视频方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。
三、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2022年7月30日