证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2022-024）深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第七十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十三次会议于2022年7月29日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2022年7月22日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
决定聘任黄伟军先生和吴志勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。《关于聘任副总经理的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司独立董事对相关事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第七届董事会第七十三次会议决议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会2022年7月30日