证券代码:839729 证券简称:永顺生物 公告编号:2022-056
广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年7月28日
2.会议召开地点:广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年7月18日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席梅双
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
详见公司于2022年7月29日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-051)及《2022年半年度报告摘要》(公
3.回避表决情况
告编号:2022-052)。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。详见公司于2022年7月29日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-053)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2022年7月29日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-053)。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。
详见公司于2022年7月29日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号:2022-054)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2022年7月29日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号:2022-054)。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决。为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司流动资金需求以及经营发展需要,公司拟以自有专利权进行质押申请银行贷款7,500万元,贷款期限不超过一年
3.回避表决情况
(含),最终以公司与银行签订的相关协议为准。详见公司于2022年7月29日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于以自有专利权进行质押贷款的公告》(公告编号:2022-055)。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。
(一)《广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
广东永顺生物制药股份有限公司
监事会2022年7月29日