浙江航民股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2022年7月15日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于2022年7月28日上午以现场结合通讯方式在湖南浏阳银天大酒店举行, 会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆才平先生、独立董事张佩华女士以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、审议通过公司《2022年上半年总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过公司《2022年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过公司关于对全资子公司增资的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2022年7月30日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会二○二二年七月三十日