证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2022-088
江苏德源药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2022年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年8月18日10:30。
2、网络投票起止时间：2022年8月17日15:00—2022年8月18日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832735 | 德源药业 | 2022年8月12日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请国浩律师（南京）事务所两位律师见证。
（七） 会议地点
二、会议审议事项
（一） 审议《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》
公司实施2021年限制性股票激励计划，第一个解除限售期已于2022年7月26日届满。鉴于3名激励对象2021年个人绩效考核结果“不合格”，公司需对其持有已获授但尚未解除限售的限制性股票的40%合计10,000股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股本由原65,250,500股减少至65,240,500股，注册资本由原65,250,500元相应减少至65,240,500元。
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟根据本次回购注销结果对《江苏德源药业股份有限公司章程》进行相应的修订，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号2022-084。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
2．股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2022年8月17日上午9点30分至下午16点30分。
（三） 登记地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室。
四、其他
（一） 会议联系方式：联系人：相福晓
地址：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号 邮政编码：222047电话：0518-82342975 传真：0518-82340788
（二） 会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等自理。
五、 备查文件目录
《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
江苏德源药业股份有限公司董事会
2022年7月28日