证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2022-042
科兴生物制药股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年7月28日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 普通股股东人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 142,738,392 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 142,738,392 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.8359 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.8359 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举邓学勤为公司第二届董事会非独立董事 | 142,738,392 | 100.00 | 是 |
| 1.02 | 选举赵彦轻为公司第二届董事会非独立董事 | 142,738,392 | 100.00 | 是 |
| 1.03 | 选举朱玉梅为公司第二届董事会非独立董事 | 142,738,392 | 100.00 | 是 |
| 1.04 | 选举崔宁为公司第二届董事会非独立董事 | 142,738,392 | 100.00 | 是 |
2、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举唐安为公司第二届董事会独立董事 | 142,738,392 | 100.00 | 是 |
| 2.02 | 选举陶剑虹为公司第二届董事会独立董事 | 142,738,392 | 100.00 | 是 |
| 2.03 | 选举曹红中为公司第二届董事会独立董事 | 142,738,392 | 100.00 | 是 |
3、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举江海燕为公司第二 | 142,738,392 | 100.00 | 是 |
| 届监事会非职工代表监事 | ||||
| 3.02 | 选举温佳为公司第二届监事会非职工代表监事 | 142,738,392 | 100.00 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举邓学勤为公司第二届董事会非独立董事 | 10,960,045 | 100.00 | ||||
| 1.02 | 选举赵彦轻为公司第二届董事会非独立董事 | 10,960,045 | 100.00 | ||||
| 1.03 | 选举朱玉梅为公司第二届董事会非独立董事 | 10,960,045 | 100.00 | ||||
| 1.04 | 选举崔宁为公司第二届董事会非独立董事 | 10,960,045 | 100.00 | ||||
| 2.01 | 选举唐安为公司第二届董事会独立董事 | 10,960,045 | 100.00 | ||||
| 2.02 | 选举陶剑虹为公司第二届董事会独立董事 | 10,960,045 | 100.00 | ||||
| 2.03 | 选举曹红中为公司第二届董事会独立董事 | 10,960,045 | 100.00 | ||||
| 3.01 | 选举江海燕为公司第二届监事会非职工代表监事 | 10,960,045 | 100.00 | ||||
| 3.02 | 选举温佳为公司第二届监事会非职工代表监事 | 10,960,045 | 100.00 | ||||
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、张舟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2022年7月29日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；