联化科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年7月25日以电子邮件方式发出。会议于2022年7月28日在联化科技会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司对外担保事项调整的议案》。公司董事彭寅生、何春是联化科技（台州）有限公司员工持股平台份额持有人之一，与本事项具有利害关系，因此上述两名董事回避表决。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项调整的公告》（公告编号：
2022-027）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十九日