金龙羽集团股份有限公司第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）会议于2022年7月27日上午以通讯方式召开，会议通知于2022年7月22日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员4人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟出售公司部分应收票据的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；
截至2022年6月30日，公司合计持有商业承兑汇票132,244,439.07元，考虑到公司资金周转，董事会拟出售公司持有的部份商业承兑汇票合计100,790,591.38元。截至2022年6月30日，公司已就拟出售的应收票据计提坏账损失80,632,473.10元。公司拟将该部分应收票据出售给非关联第三方，具体金额以实际交易为准。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于拟出售公司部分应收票据的提示性公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会2022年7月29日