万华化学：第八届董事会2022年第四次会议决议公告

万华化学集团股份有限公司第八届董事会2022年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于2022年7月25日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于2022年7月28日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2022年半年度报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学集团股份有限公司2022年半年度报告”。

（二）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学集团股份有限公司关于对子公司提供担保的公告”（公告编号：临2022-57号）。

本项议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于将企业类型变更为内资企业的议案》，同意票11 票，

反对票0票，弃权票0票。2019年2月公司通过吸收合并烟台万华化工有限公司完成整体上市后，Prime Partner International Limited（中文名称“合成国际控股有限公司”，以下简称“合成国际”）作为外国投资者持有公司10.70%股份，根据相关法律法规要求，2019年4月公司企业类型变更为外商投资企业。自2022年3月限售股上市流通以来，外资股东合成国际通过大宗交易、集合竞价等方式减持了持有的部分公司股份，截至2022年6月30日，合成国际持有公司8.68%股份。鉴于上述股权结构变动情况，公司拟向公司登记机关申请将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

本项议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知”（公告编号：临2022-55号）。

三、备查文件

万华化学第八届董事会2022年第四次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2022年7月29日