安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2022年7月18日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2022年7月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2022年半年度报告》及摘要
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二、审议通过了《关于公司经理层契约化管理相关情况的议案》
根据公司《经理层成员任期制及契约化管理办法》的相关要求，公司拟定并与经理层成员签署《经理层成员岗位聘任协议》《经理层任期经营业绩责任书》《经理层经营业绩责任书》（2022年度）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2022年8月16日在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于2022年7月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-041）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2022年7月29日