证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-087
湖北宜化化工股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2022年7月24日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。
2.本次监事会会议于2022年7月28日在公司6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3位，实际出席监事3位。
4.本次监事会会议的主持人是李刚先生。董事会秘书、财务总监列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2015-2020年，公司及合并报表范围内的子公司发生尚未了结的诉讼事项，根据生效的法律文书，需要在相应的会计期间计提预计负
债。由于未及时准确掌握相关诉讼信息，公司未能严格按照会计准则要求进行预计负债的会计处理。根据会计准则相关规定，公司决定对公司2015年度至2020年度计提预计负债的金额进行调整，同时对2015年度至2020年财务报表之管理费用、营业外支出、应付账款等相关科目进行会计差错更正及追溯调整。
监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》（2020年修订）的相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司独立董事发表了同意意见，董事会关于本次前期差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情况，监事会同意本次前期差错更正及追溯调整事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）审议通过了《关于补充审议控股子公司接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》
为满足公司控股子公司湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称“宜化新材料”）年产2万吨三羟甲基丙烷（TMP）及其配套装置项目建设的资金需求，2020年-2021年期间宜化新材料向公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）陆续拆入资金，本金累计发生额28,581.28万元，年利率2.30%-8.00%。其中，2020
年宜化集团向宜化新材料提供委托贷款，委托贷款合同约定的年利率为8.00%，经公司与宜化集团协商，为充分保障公司及公司股东利益，拟将该笔资金约定的拆借利率由8.00%调整为2.70%，据此，宜化集团应向宜化新材料退还利息252.76万元。
表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。本议案需提交公司股东大会审议。《关于补充审议控股子公司接受控股股东资金拆借暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（三）审议通过了《关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司提供财务资助的议案》
公司为满足参股子公司宜昌邦普宜化环保科技有限公司（以下简称“邦普宜化环保”）磷石膏暂存场项目建设资金需求，拟与宜昌邦普宜化新材料有限公司各自按持有邦普宜化环保的股权比例对其提供财务资助共计21,000万元，借款期限共计36个月。其中，公司对邦普宜化环保资助金额为10,290万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（四）审议通过了《关于对外担保的议案》
公司拟为新疆宜化向湖北银行宜昌分行申请的100,000.00万元
借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中19,900.00万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为2年，担保期限为3年，担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第五次会议决议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监事会
2022年7月28日