北京汉邦高科数字技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年7月28日上午以通讯方式召开，会议通知于2022年7月25日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事12名，实际参加董事12名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司对经董事会、监事会、股东大会审议通过的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》进行了修订。
独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司对经董事会、监事会、股东大会审议通过的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》进行了修订。
独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司对已经董事会、监事会、股东大会审议通过的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告》进行了修订。
独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司对经董事会、监事会、股东大会审议通过的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》进行了修订。
独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的规定编制了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董 事 会 2022年7月28日