亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2022年7月20日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2022年7月28日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9名,实际出席会议董事9名。
本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》;
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见同日披露的《公司2022年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2022-023)。
2、 审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》;
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
特此公告!
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会
2022年7月28日