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航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
航天通信控股集团股份有限公司九届三次董事会于2022年7月28日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2022年7月22日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名,共发出表决票8张,至本次董事会通讯表决截止期2022年7月28日,共收回表决票8张。会议审议通过以下议案:
一、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》(8票赞成,0 票
反对,0 票弃权);
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。拟定2022年度审计费用为95万元,其中财务报告审计费用75万元,内部控制审计费用20万元。
本议案须提交最近一次公司股东大会审议。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
二、审议通过《关于补选公司董事的议案》(8票赞成,0 票反对,0 票弃
权);
经公司董事会提名委员会提名,拟补选田江权先生为公司第九届董事会董事,任职期限与本届董事会一致。
本议案须提交最近一次公司股东大会审议。
三、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议
案》(4票赞成,0 票反对,0 票弃权);
公司拟与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议,金融服务交易额度为:1.存款服务:公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限(包括相应
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
利息)为人民币10亿元。2. 贷款及其他综合信贷服务:财务公司向公司提供的贷款及其他综合信贷服务上限为25亿元。本议案涉及关联交易,关联董事张忠荣、杨再、杜江红、王建生回避表决,除关联董事外的4位董事参加表决。本议案须提交最近一次公司股东大会审议,关联股东回避表决。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》(8票赞成,0 票反对,0 票
弃权);
根据公司实际情况,为进一步完善公司治理结构,拟对《公司章程》相关内容作如下修订:
序号 修订前 修订后第十三条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理(副总裁)、董事会秘书、财务负责人。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理(副总裁)、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。第一百一十条
董事会行使下列职权:
……(十)聘任或者解聘公司总经理(总裁)、董事会秘书;根据总经理(总裁)的提名,聘任或者解聘公司副总经理(副总裁)、财务负责人等高
级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项……
董事会行使下列职权:
……(十)聘任或者解聘公司总经理(总裁)、董事会秘书;根据总经理(总裁)的提名,聘任或者解聘公司副总经理(副总裁)、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项……第一百二十七条后新增一百二十八条,第一百二十八条后相应条款序号依次
变更
公司建立总法律顾问制度,重大经营决策应当经过合法合规性审查。董事会审议事项涉及法律问题的,总法律顾问应当列席会议并提出法律意见。
原第一百二十八条
公司设总经理(总裁)1名,由董事会聘任或解聘。公司副总经理(副总裁)3-7名,由董事会聘任
公司设总经理(总裁)1名,由董事会聘任或解聘。公司副总经理(副总裁)3名,由董事会聘任或解聘。
或解聘。公司总经理(总裁)、副总经理(副总裁)、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
公司总经理(总裁)、副总经理(副总裁)、财务负责人、董事会秘书和总法律顾问为公司高级管理人员。
原第一百三十二条
总经理(总裁)对董事会负责,行使下列职权:
……(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理(副总裁)、财务负责人……
总经理(总裁)对董事会负责,行使下列职权:
……(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理(副总裁)、财务负责人、总法律顾问……除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。本议案须提交最近一次公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》(8票赞
成,0 票反对,0 票弃权);
定于2022年8月23日召开公司2022年第三次临时股东大会。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2022年7月28日
附件:候选董事简历田江权,男,1972年9月出生,1994年6月加入中国共产党,重庆大学采矿工程专业本科,武汉理工大学管理学院工商管理硕士,研究员级高级工程师。历任中国航天科工集团〇六一基地干事、副处长、副部长、部长,中国航天科工集团〇六一基地(中国航天科工集团贵州航天技术研究院、贵州航天管理局、贵州航天工业有限责任公司)党委副书记、纪委书记、监事会主席、副总经理、首席信息官(期间挂任云南省大理州委常委、副州长)。现任航天江南集团有限公司(中国航天科工集团第十研究院)资深专务,航天工业发展股份有限公司、中国航天科工集团科技保障中心有限公司董事。