江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》 和《公司章程》等有关规定,作为江苏炎黄在线物流股份有限公司(以下简称“公 司”)的独立董事,对公司七届董事会第二十二次会议审议事项,基于独立判断 立场,发表如下意见: 一、公司董事会换届独立意见 我们对公司董事会换届事项发表如下独立意见:经核查,公司第八届董事会 董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;候选人任职资格符 合担任上市公司董事的条件,能够胜任所任岗位职责的要求,不存在《公司法》 规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同 意将第八届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。 二、董事会董事津贴的议案的独立意见 同意第八届董事会独立董事津贴标准为 6-10 万元/年/人(含税),非 独立董事的津贴标准为 3-5 万元/年/人(含税),上述津贴标准符合公司实际, 是合理的,未违反相关法律法规的规定,同意提交股东大会审议 独立董事签字: 胡约翰 张国和 朱建忠 二零一二年二月二十一日
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公告日期:2012-02-22 |
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