江苏炎黄在线物流股份有限公司七届监事会第十三次会议决议公告

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                  七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司七届监事会第十三次会议于 2012 年 2 月
21 日在公司会议室召开。会议通知于 2012 年 2 月 17 日以传真、电子邮件、电
话落实等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实际参加 3 人，为谢海燕、周
振清、王洁。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司第八届监事会换届选举
的议案》
    推荐谢海燕女士、周振清先生为第八届监事会非职工代表监事，提交 2012
年第二次临时股东大会审议。
     特此公告。
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                                                     监 事 会
                                            二零一二年二月二十二日
附件：
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                  第八届监事会非职工代表监事候选人简历
    谢海燕，女，1960 年 9 月出生，大学学历，经济师、会计师。历任中凯实业
发展有限公司主任会计；北京中税庆铭投资顾问有限公司财务负责人。现任公司
监事会主席，北京中企华盛投资有限公司财务负责人。其本人与公司或本公司的
控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    周振清，男，1966 年 8 月出生，大学学历，中级会计师，历任天津市的恩
商贸有限公司任财务会计；江苏炎黄在线物流股份有限公司董事，北京中企华盛
投资有限公司会计人员。现任本公司非职工监事。其本人与公司或本公司的控股
股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。