证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2022-057
金洲慈航集团股份有限公司召开2022年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）于2022年7月26日召开第八届董事会第五十八次会议，审议通过了《召开2022年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第八届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2022年8月12日 14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2022年8月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022年8月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，若同一表决权重复投票，仅计首次表决结果。
（六）股权登记日：2022年8月8日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2022年8月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号。
二、会议审议事项
本次临时股东大会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于公司拟向法院申请预重整的议案》 | √ |
上述提案经董事会审议通过，详见公司2022年7月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次股东大会在审议上述所有提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股证明办理登记。
（3）受疫情影响，异地股东采用信函方式登记
请股东将上述资料于2022年8月9日下午17:00前送达福建省厦门市思明区民
族路50号世纪中心2501号；邮编：361000（备注：股东大会）。以送达公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2022年8月9日9:00—17:00。
3、登记地点：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号；
4、会议联系人：王山 联系电话/传真：0592-2229907
地址：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号（备注：股东大会）邮编：361000 电子信箱：jzch000587@163.com
5、费用：本次参会人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程见附件1）。
五、备查文件
第八届董事会相关决议。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
金洲慈航集团股份有限公司董事会
2022年7月27日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360587”，投票简称为“金洲投票”；
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票程序
1.投票时间：
2022年8月12日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间
2022年8月12日上午9:15，结束时间为2022年8月12日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
金洲慈航集团股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席金洲慈航集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司拟向法院申请预重整的议案》 | √ | |||
（注：请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）
委托人单位名称或姓名（签字/印章）：
委托人身份证号码（或注册/登记号码）：
委托人持有股份的性质和数量：
受托人姓名： 身份证号码：
委托书签发日： 委托有效期：仅限召开当日。
注：法人股东须法定代表人或有权签字人签字且加盖单位印章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。