证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-059
广东聚石化学股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年7月27日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,105,406 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 47,105,406 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.47 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.47 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场出席3人；
3、 董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举陈钢先生为第六届董事会非独立董事 | 47,105,406 | 100.00 | 是 |
| 1.02 | 选举杨正高先生为第六届董事会非独立董事 | 47,105,406 | 100.00 | 是 |
| 1.03 | 选举刘鹏辉先生为第六届董事会非独立董事 | 47,105,406 | 100.00 | 是 |
| 1.04 | 选举周侃先生为第六届董事会非独立董事 | 47,105,406 | 100.00 | 是 |
| 1.05 | 选举伍洋先生为第六届董事会非独立董事 | 47,105,406 | 100.00 | 是 |
| 1.06 | 选举彭斯特先生为第六届董事会非独立董事 | 47,105,406 | 100.00 | 是 |
2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举曾幸荣先生为第六届董事会独立董事 | 47,105,406 | 100.00 | 是 |
| 2.02 | 选举孟跃中先生为第六届董事会独立董事 | 47,105,406 | 100.00 | 是 |
| 2.03 | 选举陈桂林先生为第六届董事会独立董事 | 47,105,406 | 100.00 | 是 |
3、 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举袁瑞建先生为第六届监事会非职工代表监事 | 47,105,406 | 100.00 | 是 |
| 3.02 | 选举梁亚涛先生为第六届监事会非职工代表监事 | 47,105,406 | 100.00 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举陈钢先生为第六届董事会非独立董事 | 639,856 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02 | 选举杨正高先生为第六届董事会非独立董事 | 639,856 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03 | 选举刘鹏辉先生为第六届董事会非独立董事 | 639,856 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.04 | 选举周侃先生为第六届董事会非独立董事 | 639,856 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05 | 选举伍洋先生为第六届董事会非独立董事 | 639,856 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.06 | 选举彭斯特先生为第六届董事会非独立董事 | 639,856 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01 | 选举曾幸荣先生为第六届董事会独立董事 | 639,856 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 | 选举孟跃中先生为第六届董事会独立董事 | 639,856 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | 选举陈桂林先生为第六届董事会 | 639,856 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 独立董事 | |||||||
| 3.01 | 选举袁瑞建先生为第六届监事会非职工代表监事 | 639,856 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.02 | 选举梁亚涛先生为第六届监事会非职工代表监事 | 639,856 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：许家武律师、张炳文律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022年7月28日