中国外运股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2022年7月25日向全体董事发出，本次会议于2022年7月27日以书面议案方式召开。本次会议应出席董事10人，全部亲自出席会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、 关于选举公司董事的议案
经审议，董事会同意提名冯波鸣先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审批通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。有关本议案的具体内容，请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长辞任及选举董事的公告》（临2022-041号）。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、 关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案
经审议，董事会同意召开公司2022年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会二〇二二年七月二十七日