湖南天雁：机械股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2022年7月27日以通讯方式召开了第十届董事会第四次会议。会议通知2022年7月22日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械股份有限公司落实董事会职权实施方案的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2022年7月28日