广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年7月25日
2.会议召开地点:天津市和平区金谷大厦31层会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月15日以通讯方式发出
5.会议主持人:曾凡章
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定,会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟聘任李春植先生为总经理的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-019
2、聘任李春植先生为总经理,任期三年,自2022年7月25日生效。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不适用。第六届董事会第四十九次会议决议
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2022年7月25日