证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2022-041
恒宝股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议公告
一、监事会会会议召开情况
1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于2022年7月18日以书面方式向公
司全体监事发出了会议通知。
2. 监事会会议的时间、地点和方式：2022年7月25日下午13:00在江苏省丹
阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场加通讯的方式召开。
3. 本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事蒋小平先生主持，会议列席人
员有公司董事会秘书、证券事务代表。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
监事会同意选举蒋小平先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告！
恒宝股份有限公司二〇二二年七月二十六日