沈阳化工股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事第七次会议通知于2022年7月21日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2022年7月26日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况:本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。
4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司监事会主席许卫东主持,无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-048《沈阳化工股份有限公司关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》的相关内容。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过
2、关于拟续聘会计师事务所的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-049《沈阳化工股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》的相关内容。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
表决结果:通过
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、关于关停子公司山东蓝星东大有限公司25万吨/年聚醚多元醇项目的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-050《沈阳化工股份有限公司关于关停子公司山东蓝星东大有限公司25万吨/年聚醚多元醇项目的公告》的相关内容。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票表决结果:通过
三、备查文件
1、公司第九届监事会第七次会议决议。
沈阳化工股份有限公司监事会二○二二年七月二十六日