合力泰科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第六届董事会第二十六次会议
2、会议通知时间：2022年7月21日
3、会议通知方式：通讯方式
4、会议召开时间：2022年7月26日
5、会议召开方式：通讯表决方式
6、会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。
鉴于狄旸女士因个人原因提出辞去公司董事会秘书一职，经公司董事
长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任华耀虹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十七日