东华能源：第六届董事会第二次会议决议公告

东华能源股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第二次会议通知已于2022年7月15日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体董事。本次董事会于2022年7月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

一、《关于公司子公司向银行申请综合授信的议案》

因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司控股子公司太仓东华能源燃气有限公司（以下简称“太仓东华”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）向相关合作银行申请共计不超过5.42亿人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：

单位：亿元（人民币）

序号	公司名称	金融机构	现授信 额度	授信类型	授信 方式	授信期限
1	太仓东华	中国民生银行股份有限公司苏州分行	1	综合授信	信用	自银行批准之日起一年
2	宁波 新材料	国家开发银行宁波市分行	4.42（6500万美元）	综合授信	担保	自银行批准之日起不超过一年
	合计		5.42

截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为341.50亿元，其中：东华能源61.92亿元，控股子公司279.58亿元。已实际使用额度224.59亿元，其中：

东华能源39.23亿元，控股子公司185.36亿元（不含本次董事会审议的额度）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

二、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的4.42亿元人民币（6500万美金）综合授信提供担保，担保合同根据借款合同分笔签订，担保期限以实际签订的担保合同为准。2021年第四次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。相关内容详见2022年7月27日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会2022年7月26日