贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届十四次监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十四次监事会会议通知于2022年7月16日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年7月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过5.00亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用约1,850万元（按一年期贷款基准利率计算）。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有
关规定。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，从而提高募集资金使用效率，且通过降低财务费用，有利于提升公司经营业绩。同时，公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施，不会影响公司募投项目的资金使用。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二?二二年七月二十七日