-证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2022-38
杭州中恒电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为2022年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会第二十一次会议决定召开。
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议日期与时间：2022年8月12日（星期五）下午14:00开始；
2、网络投票日期与时间：2022年8月12日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年8月9日（星期二）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2022年8月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二（2）），该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<对外担保制度>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
上述议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。议案2-11为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的提案8-11属于影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次换届选举的议案分别设有子议案，需逐项表决，并均采用累积投票制方式，即每一股份拥有与董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
（二）披露情况
| 7.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于与关联人共同投资设立合资公司并转让公司充电桩业务相关资产暨关联交易的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 9.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选4人 |
| 9.01 | 选举包晓茹女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 9.02 | 选举胥飞飞先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 9.03 | 选举刘洁女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 9.04 | 选举仇向东先生公司为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 10.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选3人 |
| 10.01 | 选举薛静女士为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 10.02 | 选举裘益政先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 10.03 | 选举曾平良先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 11.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选2人 |
| 11.01 | 选举虞亚凤女士为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
| 11.02 | 选举金吉鸿先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
上述议案，已由公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2022年7月26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《第七届监事会第十八次会议决议公告》等相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。
2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
3、 异地股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2022年8月10日（星期三）9:00-11:30、14:30-16:30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦1908室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：蔡祝平 方能杰
联系电话：0571－86699838
联系传真：0571－86699755联系地址：杭州市滨江区东信大道69号邮政编码：310053
（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《公司第七届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司第七届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会2022年7月26日
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362364”。
2、投票简称：“中恒投票”。
3、填报表决意见或选举票数： 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年8月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二（1）
回执
截至2022年8月9日，我单位（个人）持有“中恒电气”（002364）股票（ ）股，拟参加杭州中恒电气股份有限公司2022年8月12日召开的2022年第一次临时股东大会。姓 名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
日期： 年 月 日签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件二（2）)。
附件二（2）
授权委托书
杭州中恒电气股份有限公司：
本人 （委托人）现持有杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“中恒电气”）股份 股。兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席中恒电气2022年第一次临时股东大会，并对提交本次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票：
委托人对受托人的表决指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订<对外担保制度>的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于与关联人共同投资设立合资公司并转让公司充电桩业务相关资产暨关联交易的议案》 | √ | |||
| 累积投票议案 | |||||
| 9.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选4人 | 选举票数 | ||
| 9.01 | 选举包晓茹女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 9.02 | 选举胥飞飞先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
备注：
1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、如投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
| 委托人签名（或盖章）： | 身份证号码（营业执照号码）： |
| 委托人股东账号： | 委托人持股数量： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
| 委托书有效期限： | 委托日期： |
| 2022 年 月 日 | 2022 年 月 日 |
| 9.03 | 选举刘洁女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 9.04 | 选举仇向东先生公司为第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 10.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选3人 | 选举票数 |
| 10.01 | 选举薛静女士为公司第七届董事会独立董事 | √ | |
| 10.02 | 选举裘益政先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |
| 10.03 | 选举曾平良先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |
| 11.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选2人 | 选举票数 |
| 11.01 | 选举虞亚凤女士为公司第七届监事会股东代表监事 | √ | |
| 11.02 | 选举金吉鸿先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |