山东赫达集团股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》。
为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2022年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订，本议案尚须提交公司股东大会审议。修订的具体情况如下：
| 序号 | 修订制度 | 审批权限 |
| 1 | 《股东大会议事规则》（2022年7月修订） | 经股东大会审议通过之日起生效 |
| 2 | 《董事会议事规则》（2022年7月修订） | |
| 3 | 《监事会议事规则》（2022年7月修订） | |
| 4 | 《独立董事制度》（2022年7月修订） | |
| 5 | 《关联交易管理制度》（2022年7月修订） | |
| 6 | 《对外担保管理制度》（2022年7月修订） | |
| 7 | 《对外投资管理制度》（2022年7月修订） | |
| 8 | 《募集资金管理制度》（2022年7月修订） | |
| 9 | 《信息披露管理制度》（2022年7月修订） | |
| 10 | 《总经理工作细则》（2022年7月修订） | 经董事会审议通过之日起生效 |
| 11 | 《董事会秘书工作细则》（2022年7月修订） | |
| 12 | 《子公司管理制度》（2022年7月修订） | |
| 13 | 《内部审计管理制度》（2022年7月修订） |
| 14 | 《董事会专门委员会实施细则》（2022年7月修订） |
| 15 | 《重大事项内部报告制度》（2022年7月修订） |
| 16 | 《内幕信息知情人登记制度》（2022年7月修订） |
| 17 | 《投资者关系管理制度》（2022年7月修订） |
| 18 | 《董事监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2022年7月修订） |
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会二零二二年七月二十五日