新疆北新路桥建设股份有限公司第四届监事会第三次会议决议的公告

                   新疆北新路桥建设股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    新疆北新路桥建设股份有限公司第四届监事会第三次会议通知和议案于
2012 年 2 月 7 向各位监事发出，于 2012 年 2 月 18 日在乌鲁木齐市高新区高新
街 217 号盈科广场 A 座 17 层公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。
会议由监事会主席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本
公司《章程》的有关规定。出席会议的监事以投票表决的方式进行了审议并通过
如下决议：
    一、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
    经全体监事认真审核认为：公司为全资子公司提供担保、有利于提高子公司
融资能力，满足子公司正常经营融资需求，监事会同意公司为其向银行等金融机
构申请不超过 43，000 万元人民币综合授信担保额度。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《新疆北新路桥建设股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》
详细内容见 2012 年 2 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
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    备查文件：公司第四届监事会第三次会议决议
    特此公告。
                                 新疆北新路桥建设股份有限公司监事会
                                          二〇一二年二月十八日