新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第三届董事会第三十四次会议的通知于 2012 年 2 月 7 日以传真和邮件的形式向
各位董事发出，会议于 2012 年 2 月 18 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈
科广场 A 座本公司会议室以现场会议方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议的召
集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法、
有效。本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，此议案需
提交公司股东大会审议；
经董事会推荐，董事会提名委员会审查，同意提名刘涛先生、陈建国先生、
马洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人(以上候选人简历附后)。
上述独立董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人任职
资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
本议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第四届董事会董事选
举采取累积投票制进行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《独立董事关于公司独立董事换届选举事项的独立意见》、《独立董事提名人
声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见 2012 年 2 月 21 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《公司董事、监事津贴的议案》，此议案需提交公司股东
大会审议；
津贴标准（含税）：独立董事：5 万元/年，其他董事、监事津贴仍按原标准
执行。
独立董事对此议案发表独立意见：认为公司审议《公司董事、监事津贴的议
案》的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，《公司董事、
监事津贴的议案》是依据公司所处行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营
情况制定的,津贴标准合理,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《公司
董事、监事津贴的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《独立董事关于公司董事、监事津贴的独立意见》详细内容见 2012 年 2 月
21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，此议案需
提交公司股东大会审议；
董事会认为公司为全资子公司北投公司提供担保、有利于提高子公司融资能
力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。北投公司
具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 43，000 万
元人民币综合授信担保额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥建设股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》
详细内容见 2012 年 2 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于公司名称变更的议案》，此议案需提交公司股东大
会审议；
根据公司发展实际，拟将公司名称由目前的“新疆北新路桥建设股份有限公
司”变更为“新疆北新路桥建设集团股份有限公司”或“新疆北新路桥集团股份
有限公司”，变更后的公司名称最终以自治区工商局核准的名称为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见 2012 年 2 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，此议案需提交公司股东
大会审议；
结合公司实际情况，拟对公司章程修改如下：
原第四条 公司名称：新疆北新路桥建设股份有限公司
英文名称：XinJiang Beixin Road&Bridge Construction Co.Ltd
修改为：
第四条 公司名称：新疆北新路桥建设集团股份有限公司
英文名称：Xinjiang Beixin Road & Bridge Construction Group Co., Ltd.
或第四条 公司名称：新疆北新路桥集团股份有限公司
英文名称：Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd.
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见 2012 年 2 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经董事会审议，决定聘任牛丽娟女士为公司证券事务代表（简历附后）。聘
期自董事会审议通过之日起，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥建设股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》详细内容
见 2012 年 2 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见 2012 年 2 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：1、公司第三届三十四次董事会决议
2、独立董事关于公司独立董事换届选举事项的独立意见
3、独立董事关于公司董事、监事津贴的独立意见
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一二年二月十八日
附件：
第四届董事会独立董事候选人简历
刘涛先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1962 年 10 月，道路与
铁道工程专业博士，研究员，注册咨询工程师。历任新疆交通科研院研究实习员、
助理研究员、副研究员、研究员、新疆交通科研院道路研究所所长。现任本公司
独立董事，新疆交通科研院副院长，新疆农业大学硕士生导师，新疆交通职业技
术学院客座教授；兼任本公司独立董事。
截至 2012 年 2 月 18 日，刘涛先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十七
条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，没有受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈建国先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1963 年 8 月，经济学
硕士、工商管理硕士、产业经济学博士，会计学教授。历任新疆财经学院财政系
讲师、副主任、主任，新疆财经大学科研处处长；新财审计师事务所副所长，新
疆学苑资产评估事务所所长，新疆国际税收研究会常务理事；美克国际家具股份
有限公司独立董事、冠农果茸股份有限公司独立董事、新疆投资学会理事、大西
部旅游股份有限公司独立董事、准油股份独立董事。现任新疆会计学会常务理事、
副秘书长，新疆高级会计人才培训培养指导导师，新疆财经大学会计学院院长，
上海财经大学兼职博士生导师；兼任美克国际家具股份有限公司独立董事、新鑫
矿业股份有限公司独立董事、国际实业股份有限公司及本公司独立董事、新疆康
地种业科技股份有限公司独立董事、天山电力股份有限公司独立董事。
截至 2012 年 2 月 18 日，陈建国先生未持有本公司股份。与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十
七条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，没有受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
马洁先生
