金马集团(000602)_公司公告_广东金马旅游集团股份有限公司2011年年度审计报告新浪财经

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广东金马旅游集团股份有限公司2011年年度审计报告（下载公告）
公告日期:2012-02-21
广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告广东金马旅游集团股份有限公司审计报告中瑞岳华审字[2012]第 0283 号 0 广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China Certified Public Accountants 电话：+86(10)88095588 Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 Tel： +86(10)88095588 Xicheng District 大厦 A 座 8-9 层传真：+86(10)88091199 Beijing PRC 邮政编码：100033 Post Code:100033 Fax： +86(10)88091199 审计报告中瑞岳华审字[2012]第 0283 号广东金马旅游集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东金马旅游集团股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：郭涛中国北京中国注册会计师：张琴 2012 年 2 月 17 日广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告法定代表人：王志华主管会计工作负责人：周庆安会计机构负责人：苏清海广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告法定代表人：王志华主管会计工作负责人：周庆安会计机构负责人：苏清海广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告法定代表人：王志华主管会计工作负责人：周庆安会计机构负责人：苏清海广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告法定代表人：王志华主管会计工作负责人：周庆安会计机构负责人：苏清海广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告法定代表人：王志华主管会计工作负责人：周庆安会计机构负责人：苏清海广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告法定代表人：王志华主管会计工作负责人：周庆安会计机构负责人：苏清海广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告法定代表人：王志华主管会计工作负责人：周庆安会计机构负责人：苏清海广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告法定代表人：王志华主管会计工作负责人：周庆安会计机构负责人：苏清海广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告法定代表人：王志华主管会计工作负责人：周庆安会计机构负责人：苏清海广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告法定代表人：王志华主管会计工作负责人：周庆安会计机构负责人：苏清海广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度合并财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）一、公司基本情况广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“金马集团”或“本公司”）前身为成立于 1985 年 5 月的潮州市旅游总公司。该公司是国家批准的一类旅行社,是潮州市一家拥有国际旅游经营权、海外招徕组团权、进出口经营权和房地产开发权,集旅游、贸易、工业和房地产业于一体的综合性旅游企业。1992 年 12 月 7 日,广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会以,省股
附件：公告原文

广东金马旅游集团股份有限公司2011年年度审计报告（下载公告）

公告日期:2012-02-21

  广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告
广东金马旅游集团股份有限公司
   审          计           报           告
      中瑞岳华审字[2012]第 0283 号
  0
                                                                 广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）       RSM China Certified Public Accountants                     电话：+86(10)88095588
                                           Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street
地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业                                                              Tel： +86(10)88095588
                                           Xicheng District
大厦 A 座 8-9 层                                                                                      传真：+86(10)88091199
                                           Beijing PRC
邮政编码：100033                           Post Code:100033                                           Fax： +86(10)88091199
                                                 审 计 报 告
                                                                                    中瑞岳华审字[2012]第 0283 号
广东金马旅游集团股份有限公司全体股东：
     我们审计了后附的广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及
其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的
资产负债表，2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并
及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
      一、管理层对财务报表的责任
     编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照
企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
      二、注册会计师的责任
     我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
     审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
                                    广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
       三、审计意见
    我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了广东金马旅游集团股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并
财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及广东金马旅游集
团股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金
流量。
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）        中国注册会计师：郭涛
                中国北京                    中国注册会计师：张琴
                                                     2012 年 2 月 17 日
                                     广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告
法定代表人：王志华   主管会计工作负责人：周庆安     会计机构负责人：苏清海
                                     广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告
法定代表人：王志华   主管会计工作负责人：周庆安     会计机构负责人：苏清海
                                     广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告
法定代表人：王志华   主管会计工作负责人：周庆安     会计机构负责人：苏清海
                                     广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告
法定代表人：王志华   主管会计工作负责人：周庆安     会计机构负责人：苏清海
                                     广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告
法定代表人：王志华   主管会计工作负责人：周庆安     会计机构负责人：苏清海
                                     广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告
法定代表人：王志华   主管会计工作负责人：周庆安     会计机构负责人：苏清海
                                     广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告
法定代表人：王志华   主管会计工作负责人：周庆安     会计机构负责人：苏清海
                                     广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告
法定代表人：王志华   主管会计工作负责人：周庆安     会计机构负责人：苏清海
                                                  广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告
法定代表人：王志华   主管会计工作负责人：周庆安                    会计机构负责人：苏清海
                                            广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告
法定代表人：王志华   主管会计工作负责人：周庆安                                        会计机构负责人：苏清海
                                          广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度审计报告
                      广东金马旅游集团股份有限公司
                        2011 年度合并财务报表附注
                       （除特别说明外，金额单位为人民币元）
    一、   公司基本情况
    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“金马集团”或“本公司”）前身为成立于
1985 年 5 月的潮州市旅游总公司。该公司是国家批准的一类旅行社,是潮州市一家拥有
国际旅游经营权、海外招徕组团权、进出口经营权和房地产开发权,集旅游、贸易、工
业和房地产业于一体的综合性旅游企业。1992 年 12 月 7 日,广东省企业股份制试点联
审小组、广东省经济体制改革委员会以,省股

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