证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-035
振德医疗用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2022年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2022年7月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事鲁建国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议:
1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
董事会选举鲁建国先生为公司第三届董事会董事长,沈振芳女士为公司第三届董事会副董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鲁建国先生和沈振芳女士的简历详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临2022-023号公告。
根据《公司章程》第八条的规定,本公司法定代表人为鲁建国先生。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。
董事会同意公司第三届董事会四个专门委员会成员组成如下:
(1)董事会战略委员会:董事会战略委员会由四人组成,其中独立董事两人。公司董事长鲁建国先生为董事会战略委员会主任委员,
董事王佳芬女士、独立董事倪崖先生、独立董事李生校先生为董事会战略委员会委员。
(2)董事会审计委员会:董事会审计委员会由三人组成,其中,独立董事两人。公司独立董事朱茶芬女士为董事会审计委员会主任委员,董事沈振芳女士、独立董事李生校先生为审计委员会委员。
(3)董事会薪酬与考核委员会:董事会薪酬与考核委员会由三人组成,其中,独立董事两人。公司独立董事倪崖先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,董事徐大生先生、独立董事朱茶芬女士为薪酬与考核委员会委员。
(4)董事会提名委员会:董事会提名委员会由三人组成,其中,独立董事两人。公司独立董事李生校先生为董事会提名委员会主任委员,董事徐大生先生、独立董事倪崖先生为董事会提名委员会委员。
上述各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临2022-023号公告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任鲁建国先生为公司总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鲁建国先生的简历见附件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。
经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任徐大生先生为公司常务副总经理,聘任沈振东先生、胡俊武先生、韩承斌先生、龙江涛先生为公司副总经理,聘任金海萍女士为公司财务负责人,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。徐大生先生、沈振东先生、胡俊武先生、韩承斌先生、龙江涛先生和金海萍女士的简历见附件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任季宝海先生为公司董事会秘书,聘任俞萍女士为公司证券事务代表,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。季宝海先生和俞萍女士的简历见附件。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2022年7月26日
附件:
鲁建国先生,出生于1970年10月,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,大专学历。历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、供销科长、副厂长、厂长,绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经理,浙江振德控股有限公司总经理。鲁建国先生系公司第一届、第二届董事会董事长、总经理。现任公司董事长、总经理,浙江振德控股有限公司董事长,安徽振德医疗用品有限公司执行董事,许昌振德医用敷料有限公司董事长,许昌正德医疗用品有限公司执行董事,河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理,绍兴托美医疗用品有限公司执行董事、经理,绍兴好士德医用品有限公司执行董事、经理,鄢陵振德生物质能源热电有限公司董事长,绍兴联德机械设备有限公司执行董事,上海联德医用生物材料有限公司执行董事,杭州羚途科技有限公司执行董事兼总经理,绍兴振德医疗用品有限公司执行董事兼经理,Rocialle Healthcare Limited董事,浙江斯坦格运动护具科技有限公司董事长,杭州馨动网络科技有限公司执行董事兼总经理,杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。徐大生先生,出生于1974年12月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售部经理、手术感控国际事业部总经理、董事,许昌正德医疗用品有限公司董事。徐大生先生系公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。现任公司董事、常务副总经理,许昌振德医用敷料有限公司董事,许昌正德医疗用品有限公司总经理,浙江振德控股有限公司董事,上海联德医用生物材料有限公司总经理,杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理,Rocialle Healthcare Limited董事。沈振东先生,出生于1974年10月,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。沈振东先生系公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。现任公司董事、副总经理,许昌振德医用敷料有限公司董事,浙江振德控股有限公司董事,Rocialle Healthcare Limited董事,振德埃塞俄比亚医
疗用品有限公司总经理。胡俊武先生,出生于1977年2月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,一级人力资源管理师。历任TCL空调器(武汉)有限公司人力资源经理,绍兴振德医用敷料有限公司人力资源部经理、运营与信息管理部经理、人力资源总监,公司副总经理。现任公司副总经理、总裁办主任。韩承斌先生,出生于1972年9月,无境外永久居留权,硕士学历,历任国际商业机器(中国)有限公司副合伙人,苏州金螳螂企业(集团)有限公司副总裁,公司信息运营总监、副总经理。现任副总经理。龙江涛先生,出生于1976年6月,无境外永久居留权,硕士学历。历任郑州宇通集团有限公司人力资源部部长,安徽巨一自动化装备有限公司人力资源总监,金源百荣投资有限公司人力资源总监,河南大用实业有限公司副总裁,郑州南嘉北林企业管理咨询有限公司创始合伙人,北京车联天下信息技术有限公司副总裁,公司人力资源总监、副总经理。现任公司人力资源总监、副总经理。
金海萍女士,出生于1976年11月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。历任绍兴振德医用敷料有限公司会计、财务经理、财务总监、董事。金海萍女士系公司第一届、第二届董事会董事、财务负责人。现任公司财务负责人,许昌振德医用敷料有限公司董事,浙江斯坦格运动护具科技有限公司董事。
季宝海先生,出生于1980年12月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任中国银河证券股份有限公司职员,浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会办公室助理、董事会办公室副主任、投资证券部副主任、证券事务代表,绍兴振德医用敷料有限公司董事会秘书,振德医疗用品股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。
俞萍女士,出生于1989年7月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任振德医疗用品股份有限公司人力资源专员,证券事务专员,证券事务代表。现任公司证券事务代表。