公告编号：2022-036证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2022年8月15日13：30
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 836961 | 西磁科技 | 2022年8月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号。
二、会议审议事项
（一）审议《2022年半年度报告》
详见公司于2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-031）
（二）审议《2022年半年度权益分派预案》
详见公司于2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-
034）
（三）审议《关于调整自有闲置资金额度进行股票投资及购买理财产品的议案》详见公司于2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司使用自有闲置资金进行股票投资及购买理财产品的公告》（公告编号：2022-035）
上述议案不存在特别决议议案，上述议案不存在累积投票议案，上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的营业执照复印件及股东账户卡。
（二） 登记时间：2022年8月15日下午12:30-13:30
（三） 登记地点：宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号公司会议室。
四、其他
（一） 会议联系方式：
联系地址：宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号邮政编码：315204联系电话：0574-86503106传真：0574-86503109联系人：洪晶惠
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2022年7月25日