宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022年7月22日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022年7月8日以邮件等形
式发出。
5. 会议主持人:王纪明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2022-033
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2022年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-031)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2022年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
详见公司2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-034)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于调整自有闲置资金额度进行股票投资及购买理财产品的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-033详见公司2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告的《关于公司使用自有闲置资金进行股票投资及购买理财产品的议案》(公告编号:2022-035)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
监事会2022年7月25日