公告编号：2022-032证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年7月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月8日以邮件等形式发出。
5.会议主持人：吴望蕤先生
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2022-032会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2022年半年度报告》
1.议案内容：
详见公司2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
详见公司2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于调整自有闲置资金额度进行股票投资及购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详见公司2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司使用自有闲置资金进行股票投资及购买理财产品的议案》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2022年7月25日