山东海化股份有限公司第五届监事会2012年第一次会议决议公告

              山东海化股份有限公司第五届监事会
                二○一二年第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届监事会二○一二年第一次会议通
知于 2012 年 2 月 9 日以电子邮件方式下发给公司三名监事。会议于
2012 年 2 月 20 日以通讯方式召开，由监事会主席丁红玉女士主持，
公司三名监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、会议审议情况
    会议经过认真审议，通过了《关于公司控股股东山东海化集团向
控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案》。
    为满足公司控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司生产经营的
需要，公司控股股东山东海化集团有限公司拟通过中海石油财务有限
责任公司向海化氯碱提供 1.9 亿元委托贷款，用于山东海化氯碱树脂
有限公司归还各类到期借款及补充流动资金等。
    该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                   山东海化股份有限公司监事会
                                     二〇一二年二月二十一日