浙江震元股份有限公司四届四次董事会决议公告

浙江震元股份有限公司四届四次董事会决议公告
    浙江震元股份有限公司董事会四届四次数会议于2003年4月10日在公司会议室召开，应到董事9人，实到9人。会议由宋逸婷董事长主持，会议审议通过了以下事宜：
    1、审议通过二OO二年度总经理工作报告；
    2、审议通过二OO二年度董事会工作报告；
    3、审议通过关于从二OO二年起调整应收帐款坏帐准备金计提办法的议案；为稳健经营，化解经营风险，根据公司目前经营状况，公司将应收账款坏帐准备金计提办法从2002年1月1日起由原来执行的余额百分比法，变更为帐龄分析法，具体计提比例如下：帐龄在一年以内的，按5%的比例计提；帐龄在一至二年的，按20%的比例计提；帐龄在二至三年的，按35%的比例计提；帐龄在三年以上的，按50%的比例计提，其中五年以上的按100%计提。
    4、审议通过二OO二年度财务决算报告；
    5、审议通过公司二OO二年度利润分配预案：二OO二年度母公司实现净利润3,460,368.64元，根据公司章程规定提取10%法定盈余公积金346,036.86元及5%法定公益金173,018.43元之后，加上年度未分配利润35,921,829.96元，合计可供分配的利润38,863,143.31元。因公司在袍江工业区原料药生产基地已投入的项目较多且2003年度尚有项目需继续投入，资金需求较大，因此公司二OO二年度利润不分配，结转下一年度。同时也不用资本公积金转增股本。
    6、审议通过公司二OO二年年度报告及年度报告摘要；
    7、审议通过关于对公司有关项目追加投资的议案。根据生产发展的需要，2003年度公司拟在袍江生产基地投资建造下列项目：
    1、对硫酸奈替米星、硫酸西索米星追加投资3,000万元左右，加上上期已投资的3,000万元，合计投资6,000万元左右。
    2、投资4,000万元左右建造抗生素废水处理站及配套辅助项目，该项目主要用于生产基地相配套。
    以上项目合计投资7,000万元左右，计划工期六个月。
    上述2、4、5项议案需公司二OO二年度股东大会审议批准，公司二OO二年度股东大会召开时间另行通知。 
   浙江震元股份有限公司董事会
    二OO二年四月十日