四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2022年7月25日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2022年7月19日以电子邮件的方式向董事、监事和相关人员发出。会议由董事长张勇先生主持，全体董事和高级管理人员候选人出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
根据总经理向道泉先生提名，经提名委员会资格审查，董事会决定聘任杨大申先生为公司副总经理；根据董事长张勇先生提名，经提名委员会资格审查，董事会决定聘任杨大申先生为公司董事会秘书。
任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独
立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2022-038）。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022年7月25日