深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会2012年第五次会议决议公告

                  深圳市振业（集团）股份有限公司
             第七届董事会 2012 年第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
     深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会 2012 年第五次会议于 2012
年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2012 年 2 月 16 日以网络形式发出，
经认真审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提
议召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》：决定于 2012 年 3 月 9 日以现场投票
和网络投票相结合的方式召开 2012 年第一次临时股东大会，对《关于出售公司所
持深长城股票暨关联交易的议案》进行审议。
     特此公告。
                                    深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
                                            二○一二年二月二十一日