深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

                  深圳市振业（集团）股份有限公司
            关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）会议届次：2012 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会于 2012 年 2 月 20 日召开的第七届董事会
2012 年第五次会议审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，
提议召开本次股东大会。
    （三）会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2012 年 3 月 9 日下午 14：30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2012 年 3 月 9 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的开始时间（2012 年 3 月 8 日下午 15:00）至投票结束时间
（2012 年 3 月 9 日下午 15:00）间的任意时间。
    （四）现场会议召开地点
    深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室
    （五）会议表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）股权登记日：2012 年 3 月 2 日
    （七）会议出席对象
    1、截止股权登记日 2012 年 3 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场
会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本
通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票（公司股东网络投票具体程序
见本通知附件二）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （八）关于本次会议召集、召开合法、合规性的说明：本次会议的召集、召
开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议议题：《关于出售公司所持深长城股票暨关联交易的议案》；
    上述议案的详细内容于 2012 年 2 月 8 日刊登在中国证监会指定媒体的公告，
上述议案需关联股东回避表决的情况下以普通决议的方式通过。
    三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
    （一）公司股东具有的权利
    公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询
权和就议案进行表决的权利。
    （二）公司股东主张权利的时间、条件和方式
    根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，
公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东
应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进
程按当日通告进行。
    五、出席现场会议登记办法
    （一）登记方式
    1、法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授
权委托书办理登记手续；
    2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人
身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡
办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2012 年 3 月 7 日上午 8：30－11：30，下午 14：00－17：30。
（三）登记地点
深圳市宝安南路振业大厦 B 座 16 楼董事会办公室
（四）联系方式
联系电话：[phone]
传    真：0755－25863381
联 系 人：罗丽芬、孔国梁
（五）其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此通知。
                           深圳市振业（集团）股份有限公司
                                   董     事    会
                                二〇一二年二月二十一日
  附件一：
                                  授权委托书
      兹委托       先生/女士代表本人/本公司出席深圳市振业（集团）股份有限
  公司 2012 年第一次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行
  使投票表决权。
      委托人股票账号：                      持股数：             股
      委托人姓名（法人股东名称）：
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
      受托人姓名：                    身份证号码：
     委托人对股东大会提案表决意见如下：
                     议案内容                          同意    反对   弃权
1、关于出售公司所持深长城股票暨关联交易的议案
      （注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发
  表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两
  个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。）
      本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
      委托人签名（法人股东加盖公章）：
      委托日期：
   附件二：
                参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
   交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
   供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    一、采用交易系统投票的投票程序
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 3 月 9 日上午
   9:30~11:30，下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托
   即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:
    投票代码:360006    证券简称:振业投票
    3、股东投票的具体流程
    1)输入买入指令；
    2)输入投票代码；
    3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：
议案序号                          议案内容                        对应的申报价格
    1         关于出售公司所持深长城股票暨关联交易的议案              1.00 元
    4)在\"委托股数\"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:
               表决的意见种类                      对应的申报股数
                    同意                                   1 股
                    反对                                   2 股
                    弃权                                   3 股
    注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    5）确认投票委托完成。
    二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
   按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注
册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的
半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
   2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
   3、股东进行投票的时间