| 股票代码： 002739 | 股票简称：万达电影 | 公告编号：2022-031号 |
万达电影股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2022年7月22日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2022年7月15日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司全体董事推举张霖先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，增补张霖先生为公司第六届董事会非独立董事。
经审议，董事会同意选举张霖先生为公司第六届董事会董事长，同时将第六届董事会战略委员会委员调整为张霖先生、陈洪涛先生、吕随启先生，张霖先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”之规定，公司的法定代表人变更为张霖先生，公司董事会授权管理层办理上述相关工商变更登记手续。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司
董事会2022年7月23日