昱能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2022年7月15日以通讯方式送达全体监事,会议于2022年7月22日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席高虹主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议表决情况
经与会监事对本次会议议案进行审议,并表决通过以下事项:
1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害股东利益的情况。同意公司使用最高不超过人民币29亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了募集资金利用效率,获得了一定的投资收益,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
昱能科技股份有限公司监事会
2022年07月23日