证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2022-034
上海申达股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年8月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月8日 14点00分
召开地点：上海市江宁路1500号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月8日
至2022年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的类型和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 2.03 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 2.04 | 发行数量 | √ |
| 2.05 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.06 | 本次发行股票的限售期 | √ |
| 2.07 | 上市地点 | √ |
| 2.08 | 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 | √ |
| 2.09 | 本次发行决议有效期 | √ |
| 2.10 | 募集资金用途 | √ |
| 3 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案 | √ |
| 4 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司与上海纺织（集团）有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案 | √ |
| 7 | 关于同意上海纺织（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | √ |
| 8 | 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 | √ |
| 10 | 关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案 | √ |
| 11 | 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过，并于2022年7月23日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载相关决议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：1-11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2-4、6-8
应回避表决的关联股东名称：上海申达（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600626 | 申达股份 | 2022/8/1 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（二） 集中登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼（近江苏路）。
（三） 集中登记时间：2022年8月3日（星期三）上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。
（四） 在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
六、 其他事项
（一）为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，依法保障股东合法权益，参加本次股东大会特别提示如下：
1、建议股东选择网络投票方式参会
为配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
2、公司设置线上股东大会会场
基于疫情防控的实际情况，根据《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，公司决定本次股东大会设置线上股东大会会场。截至本次股东大会股权登记日（2022年8月1日）登记在册的全体股东均可通过通讯方式参会。通过通讯方式参会的股东须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。
请拟以通过通讯方式参会的股东、股东代理人，在2022年8月3日9:00-16:00完成登记，登记方式如下：
（1）股东可扫描二维码完成参会登记。参会股东身份经审核通过后，页面将展示腾讯会议的会议号（登记码详见“五、会议登记方式”）。
（2）股东也可将下列登记材料的扫描件发送至本次股东大会登记的电子邮箱（600626@sh-shenda.com）进行参会登记：1、个人股东凭持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；2、法人股股东凭持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
公司将向成功登记的股东及股东代理人提供腾讯会议的会议号。请获取腾讯会议会议号的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端观看。上述参加线上会议的股东（或授权代表）如需投票，请采用网络投票方式。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
（二） 会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编码：200060，联系人：刘芝君。
（三） 出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022年7月23日
附件1：授权委托书
授权委托书上海申达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票的类型和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | |||
| 2.03 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | |||
| 2.04 | 发行数量 | |||
| 2.05 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.06 | 本次发行股票的限售期 | |||
| 2.07 | 上市地点 | |||
| 2.08 | 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 | |||
| 2.09 | 本次发行决议有效期 | |||
| 2.10 | 募集资金用途 | |||
| 3 | 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告 |
| 的议案 | ||||
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司与上海纺织（集团）有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案 | |||
| 7 | 关于同意上海纺织（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | |||
| 8 | 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 | |||
| 10 | 关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案 | |||
| 11 | 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。