宁夏东方钽业股份有限公司八届十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司八届十九次董事会会议通知于2022年7月12日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2022年7月22日以通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经认真审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。具体内容详见2022年7月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2022-033号公告。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请开具银行承兑汇票的议案》。
为提高资金使用效率、降低资金成本，满足生产经营需要，公司拟适时继续向金融机构申请开具电子银行承兑汇票，总额不超过1.50亿元，承兑汇票期限为6个月，额度释放后循环使用，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，原额度同时终止。具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022
年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见2022年7月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2022-034号公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2022年7月23日