000762股票简称：西藏矿业
编号：
2022-036
西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2022年7月21日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年7月14日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意向符合授予条件的24名激励对象授予35.2万股限制性股票，确定首次授予日为2022年7月22日，授予价格为26.39元/股。
独立董事对该事项发表了独立意见。
董事曾泰先生、张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事，该议案回避表决。
（同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票）
具体内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会二○二二年七月二十一日