南京栖霞建设股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十四次会议通知于 2012 年 2
月 10 日以电子传递方式发出，会议于 2012 年 2 月 15 日在南京市以通讯方式召
开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
会议审议并通过了《授权经理层参加土地竞买的议案》：
根据南京市国有建设用地使用权公开出让公告（2011 年第 20 号），南京市
国土资源局将于 2012 年 2 月 16 日举办国有建设用地的公开挂牌。公司授权经理
层参加其中 NO.2011G96、NO.2011G97 号地块的竞买，根据有关经济测算确定竞
买报价，并办理相关竞买手续。公司可以独立竞买，也可以联合其他合作方联合
竞买。
NO.2011G96 号地块位于栖霞区仙林羊山公园西北角，总用地面积为 77024.1
平方米，出让面积为 65365.3 平方米，容积率不大于 1.4，为二类居住用地，挂
牌出让底价为 3.84 亿元。
NO.2011G97 号地块位于栖霞区迈皋桥街道电子网板厂，总用地面积为
106018.2 平方米，出让面积为 87547.3 平方米，容积率不大于 2.2，为二类居住
用地，挂牌出让底价为 12.5 亿元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2012 年 2 月 18 日
