公告编号：2022-032证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年7月20日
2.会议召开地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号公司会议中心 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹国平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数253,190,005股，占公司有表决权股份总数的71.78%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数116,400股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事5人，列席5人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员部分列席了本次会议
根据公司 2022 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请追加不超过人民币 61,000 万元的综合授信额度。由公司部分土地、房屋及机器设备等提供抵押或关联方股权质押担保，综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、贸易融资、保函、融资租赁、票据、资金业务等，以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
2.议案表决结果：
同意股数253,190,005股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司 2022 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请追加不超过人民币 61,000 万元的综合授信额度。由公司部分土地、房屋及机器设备等提供抵押或关联方股权质押担保，综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、贸易融资、保函、融资租赁、票据、资金业务等，以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。无
（二）审议通过《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计金额的议案》
1.议案内容：
无
根据公司 2022 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请追加不超过人民币 61,000 万元的综合授信额度，并由关联方（尹国平、廖利萍、徐双喜、刘展良、程思远、邓支华、雷高良、肖拥华、廖胜如、丁志华及其他）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保。
2.议案表决结果：
同意股数16,955,105股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.39%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数104,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.61%。
3.回避表决情况
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
关联股东尹国平、阎晓辉、廖利萍、徐双喜、刘展良、邓支华、雷高良、程思远、肖拥华、廖胜如、丁志华回避表决, 共回避表决236,130,900 股。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 议案二 | 《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计金额的议案》 | 9,147,205 | 98.88% | 0 | 0% | 104,000 | 1.12% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：陈鹏、朱嘉靖
（三）结论性意见
四、备查文件目录
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议》《上海市通力律师事务所关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见书》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2022年7月22日